Fiscalía investiga "CasolaReina" red de lavado de activos que vincula a Aquiles Álvarez y Navila Dieb

La investigación de la Fiscalía General del Estado se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE, que detectó movimientos financieros bajo la lupa por más de 1,2 millones de dólares entre 2020 y marzo de 2026.

​Tras la creación de la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil en mayo de 2023, Navila Dieb ingresó como funcionaria. A partir de este periodo, las autoridades identificaron un incremento inusual en los movimientos financieros del núcleo familiar.

​ Según la tesis fiscal, Navila habría recibido recursos por parte de Aquiles Álvarez a través de la empresa Ternape Petroleum S.A., los cuales presuntamente habrían sido movilizados e inyectados al sistema por sus hermanos, David Aarón y Farid Antuan Dieb.

​La justicia dictó prisión preventiva para David Aarón y Farid Antuan Dieb, retención de cuentas bancarias y ordenó la localización de Navila, mientras avanza una instrucción fiscal de 90 días por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria.

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