Superintendencia de Bancos oficia al Banco de Guayaquil por el “caso Encuentro”

La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), emitió un oficio formal al Banco de Guayaquil como parte de las acciones de control por el denominado “caso Encuentro”. El requerimiento abarca información sobre procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales vinculadas a análisis de inteligencia financiera entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Se solicitaron detalles de productos financieros, perfiles de riesgo, alertas transaccionales y posibles Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La entidad aclaró que este pedido no implica determinación de responsabilidades, sino el fortalecimiento de la prevención del lavado de activos. La Superintendencia reafirmó su compromiso con la transparencia y la confianza en el sistema financiero nacional.

@ladataec

#LaData #TendenciaPolítica #UAFE #BancoGuayaquil