#Tendencia ​La Superintendencia de Bancos y la UAFE inician una auditoría financiera de alto nivel a figuras vinculadas al Caso Encuentro.

La Superintendencia de Bancos, en conjunto con la UAFE, ha iniciado una fiscalización rigurosa a personas naturales vinculadas al Caso Encuentro, exigiendo el historial de sus movimientos financieros realizados entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Esta medida busca auditar los procesos de debida diligencia y perfiles de riesgo para detectar posibles irregularidades en el sistema bancario nacional.

​El requerimiento técnico incluye el análisis de operaciones sospechosas (ROS) y alertas de monitoreo transaccional, amparándose en la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Aunque la institución aclaró que este proceso no determina responsabilidades legales inmediatas, reafirmó su compromiso de actuar con independencia técnica para proteger la integridad y la transparencia del sistema financiero ecuatoriano.

@ladataec

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